東方鐵塔: 董事會決議公告-觀天下

證券代碼：002545????????證券簡稱：東方鐵塔???????????公告編號：2023-007

????????????????青島東方鐵塔股份有限公司

?????????????第八屆董事會第五次會議決議公告

(資料圖)

??本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

或重大遺漏。

???青島東方鐵塔股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會已于?2023?年?4?月?13?日

以口頭通知、電話及電子郵件的方式發出召開公司第八屆董事會第五次會議的通知，

并于?2023?年?4?月?18?日下午?14?時在膠州市廣州北路?318?號公司三樓會議室以現場結

合通訊方式召開。本次會議應參加表決董事?9?人，實際參加表決董事?9?人。會議由

董事長韓方如主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合公司

法等相關法律法規及青島東方鐵塔股份有限公司章程的相關規定。

???會議以投票表決的方式逐項審議通過了以下議案：

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???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

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???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

???《公司?2022?年度董事會工作報告》內容詳見《公司?2022?年年度報告》之第三

節經營情況討論與分析相應內容，《公司?2022?年年度報告》于?2023?年?4?月?20?日刊

登巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

???該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

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???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

???具體內容詳見?2023?年?4?月?20?日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）相關公告，

?????????????????????????????????????????????????????《公

司?2022?年年度報告摘要》同時刊登于《中國證券報》、《證券時報》。

???該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

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????表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

????公司?2022?年度財務報表已經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審計驗證，

并出具了中天運[2023]審字第?90179?號標準無保留意見的審計報告。2022?年度，公

司實現營業收入?361,610.84?萬元，同比上升?29.99?%；實現歸屬于上市公司股東的凈

利潤?82,450.00?萬元，同比上升?104.12?%。

????該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

????表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

????經中天運會計師事務所審計，2022?年度母公司實現凈利潤?52,843,501.30?元，根

據《公司章程》規定，按母公司?2022?年度實現的凈利潤?10%計提法定盈余公積

去?本?年?度?派?發?現?金?紅?利?311,015,520.75?元?，?報?告?期?末?母?公?司?未?分?配?利?潤?為

????本次會議審議通過的?2022?年度利潤分配預案為：以公司?2022?年?12?月?31?日總

股本?1,244,062,083?股為基數，以未分配利潤向全體股東每?10?股派發現金紅利?4.1?元

（含稅），擬派送現金股利?510,065,454.03?元。剩余未分配利潤結轉入下一年度。本

年度不送紅股，不進行公積金轉增股本。

????若分配方案披露后至權益分派實施前，公司股本基數由于可轉債轉股、股份回

購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化時，公司將根據分配比

例不變的原則實施權益分派。

????獨立董事對該議案發表了獨立意見。

????該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

????表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

????公司?2022?年度社會責任報告相關內容詳見?2023?年?4?月?20?日巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）《公司?2022?年年度報告》之第五節環境和社會責任的相關章

節。

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

???公司監事會、獨立董事分別就公司《2022?年度內部控制自我評價報告》發表了

肯定意見，報告及相關意見詳見?2023?年?4?月?20?日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

相關公告。

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

???中天運會計師事務所具備證券、期貨相關業務審計從業資格，在擔任本公司各

專項審計和年度財務報告審計過程中，堅持獨立審計準則，較好地履行了雙方所規

定的責任與義務。董事會同意續聘中天運會計師事務所（特殊普通合伙）為公司?2023

年?度?審?計?機?構?，?聘?期?1?年?。?具?體?內?容?詳?見?2023?年?4?月?20?日?巨?潮?資?訊?網

（www.cninfo.com.cn）《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2023-011）

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???獨立董事對該議案發表了獨立意見。

???該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

???根據公司生產經營情況，公司（含全資、控股子公司）預計?2022?年度股東大會

至?2023?年度股東大會期間，全部授信總額不超過人民幣?47.172?億元及美元?1.449?億

元。具體內容詳見?2023?年?4?月?20?日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于?2022?年

度授信計劃的公告》

????????（公告編號：2023-012）。

???該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

???根據公司生產經營情況，預計?2022?年度股東大會至?2023?年度股東大會期間，

公司擬為合并報表內公司（含本次預計擔保批準期間內新設立或收購的全資和控股

子、孫公司）在銀行等金融機構的融資提供不超過人民幣?20.45?億元的融資擔保。具

體內容詳見?2023?年?4?月?20?日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

????????????????????????????????????????????《關于為控股子公司提

供擔保額度預計的公告》（公告編號：2023-013）。

???該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

???公司獨立董事向董事會遞交了《獨立董事?2022?年度述職報告》，并將在公司?2022

年?度?股?東?大?會?上?進?行?述?職?。?具?體?內?容?詳?見?2023?年?4?月?20?日?巨?潮?資?訊?網

（www.cninfo.com.cn）相關公告。

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???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

???公司及子公司（及其下屬各級子公司）擬使用不超過人民幣?8?億元（含本數）

的閑置自有資金進行現金管理，單個現金管理產品的投資期限不超過?12?個月，上述

資金額度在決議有效期內可滾動使用?，F金管理期限自股東大會審議通過之日起?12

個月內有效。

???具體內容詳見2023年4月20日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于使用閑置自

有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-014）。

???該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

???公司及子公司（及其下屬各級子公司）擬使用不超過人民幣?0.5?億元（含本數）

的閑置自有資金在風險可控的情況下適當進行風險投資，單個投資產品的投資期限

不超過?12?個月，上述資金額度在決議有效期內可滾動使用。投資期限自股東大會審

議通過之日起?12?個月內有效。

???具體內容詳見2023年4月20日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于使用閑置自

有資金進行風險投資的公告》（公告編號：2023-015）。獨立董事對本議案發表了獨

立意見。

???該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。無關聯董事需要回避表

決。

??公司全資子公司四川省匯元達鉀肥有限責任公司擬通過關聯方四川匯力農資連

鎖股份有限公司（及其控股公司）進行鉀肥銷售業務，2023?年度日常關聯交易金額

預計為人民幣?2?億元。

??具體內容詳見2023年4月20日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于年度日常關

聯交易預計的公告》（公告編號：2023-016）。獨立董事對本議案發表了獨立意見。

??該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對；表決通過。

??根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司第八屆董事會第五次會議審

議的議案涉及股東大會職權的，需提交股東大會審議通過，因此公司董事會提議于

??公司?2022?年度股東大會開會通知具體內容詳見?2023?年?4?月?20?日巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《證券時報》的公告。

??特此公告。

????????????????????????????????青島東方鐵塔股份有限公司

?????????????????????????????????????????董事會

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